Conformité – Lutte Anti Blanchiement et Financement du Terrorisme (LAB – FT)

Cette formation vous offre une compréhension claire des manifestations des délits, de la classification des risques, et de l’importance d’un contrôle interne adapté. Vous aborderez les définitions et typologies du blanchiment et du terrorisme, ainsi que le rôle des institutions clés comme TRACFIN et l’ACPR pour assurer la conformité et prévenir ces infractions.

• Manifestation des délits concernés / Classification des risques / Contrôle interne adapté
• Définition: Blanchiment
• TYPOLOGIES DE BLANCHIMENT
• DEFINITION : TERRORISME
• TRACFIN
• ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Ce module vise à vous fournir les connaissances et compétences nécessaires pour détecter, prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Vous serez formé(e)s sur les principaux aspects de cette lutte à travers les thèmes suivants : Manifestation des délits concerné, Classification des risques, Contrôle interne adapté, Définition & typologies du Blanchiment, Définition du terrorisme, TRACFIN, ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).

Cette formation est destinée aux professionnels des assurances souhaitant renforcer leur capacité à détecter et prévenir les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, tout en garantissant la conformité de leur entreprise avec les réglementations nationales et internationales.